Moneyval-მა ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციასთან შესაბამისობის კუთხით…
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ ექსპერტთა კომიტეტმა (MONEYVAL) 11 დეკემბერს ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც ქვეყანაში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებს…